Klopfen den Mist

Ein ehemaliger Mitarbeiter der US Drug Enforcement Administration, sagt Robert Mazur die Geschichte einer Undercover-Agenten, die Geldwäsche und falscher Hochzeit.

Herstellung von

unter dem Vorwand, für eine lange Zeit der Vorbereitung mich zu arbeiten. Es gibt eine spezielle Institution, wo er den ehemaligen Bundesagenten lehrt, die in der Vergangenheit erfolgreich unter dem Vorwand, zum Beispiel Joseph Pistone von „Donnie Brasco“ (Michael Newell Film basiert auf der wahren Geschichte des FBI eingebettet in der Mafia-Bande) gearbeitet haben. Wichtiger als alle Mitarbeiter Psychologen waren. Selbst in den frühesten Stadien ihrer Aufgabe war es Agenten und auszusondern diejenigen, die unnötigen Risiken anfällig sind zu bewerten und zu dem Stockholm-Syndrom unterliegen. Ich wusste, dass „Mole“, die ein Opfer wurde bei langen Undercover gearbeitet und schließlich mit Sympathie für die Kriminellen durchtränkt.

Unsere Trainer glaubten, dass jeder für sich eine falsche Identität zu schaffen hat: die Geburt des Kindes zu bekommen, das in der Kindheit gestorben, und allmählich, Jahr und eine Hälfte, auf, ihre Geschichte zu bauen. Natürlich benötigte es uns die Möglichkeit, mit verschiedenen Techniken beschäftigen: zum Beispiel nicht nur die Fehler gesetzt, sondern auch kleinere Schäden zu beheben - es gibt keinen Aufruf technischen Support. Darüber hinaus erläutern wir, wie die Beweise zu verstecken. Zum Beispiel falsche Lüftungsöffnungen zu machen, wo man mit Aufzeichnungen von Gesprächen und Dokumenten lassen und Kassetten kann.

Fall BCCI

Ich habe eine Kopie der Geburtsurkunde des verstorbenen Kindes, Namen von Robert Musella. Es war wichtig, dass mein Name gleich ist, weil sonst Sie versehentlich auf die Gegenwart reagieren können. Die Steuer-Service hat mich mit einer Sozialversicherungsnummer geholfen, die fast die gleiche wie meine eigene ist - ist auch wichtig, in der Zahl, können Sie den Ort und das Datum der Ausgabe bestimmen. Ich hatte Freunde in den Banken, die für mich ein paar Rechnungen geöffnet haben, wo ich mein eigenes Geld setzen, und dann durch Einlagenzertifikate von sich selbst Kredit nehmen. So ausgekleideten ich meine neue Kredit-Geschichte auf. Als ich fertig war, ihre eigene Legende zu schaffen, ich „gearbeitet“ Anlagehypothekenfonds, Charterfluggesellschaften, Online-Juweliergeschäfte und Broker-Firma. Dies ist eine Garantie von zwei Informanten ein Verbrechen Familien von New York mir zuverlässiger Person in den Augen der Verbrecher gemacht. Drogenhändler suchen ständig für Geschäftsleute, die auf Geldwäsche nicht abgeneigt sind.

Zuerst habe ich mit niemandem entsprach nicht persönlich, und dann fand heraus, dass ich mit den Vertretern des Medellin Drogenkartell treffen möchten. Ich traf mit ihrem „Makler“ - Gonzalo Mora. Er war voller Krawatten, sondern um Geld zu waschen er nicht konnte. Ich bot ihm zu helfen, aber machte es eine Bedingung, dass ich das Geld in einigen Projekten investieren würde, um nicht die Aufmerksamkeit der FBI-Agenten zu gewinnen. Dann rief Mora mir und beschwerte sich, dass es schwierig war, an ihre Kunden zu überzeugen. Ich sage: „Sie wissen einfach nicht, wie dies zu tun, lassen Sie mich mit ihnen reden, ich auf sich hätte durchsetzen.“ Abandon das Ergebnis würde er nicht, und begann das Treffen zu organisieren.

Einer meiner ersten Kunden war der Alkaino Roberto, der ein riesiges Netz von Wirkstoffverteilung in den Vereinigten Staaten geführt. Am Ende wurde er mein wichtigster Garant im Kartell, so dass vor mir viele Türen geöffnet. Neben dem Medikament behandelt Alkaino in Immobilien, Schmuckgeschäft, in der Förderung Boxkämpfe Unternehmen gehören Meeresfrüchte zu exportieren - es ist eine Abdeckung für die Einfuhr von Kokain war. Und ich war Wäsche sein Geld durch eine Hypothek Unternehmen. Zum Beispiel haben wir das Aussehen eines großen Bauvorhabens Finanzierung - Wohnkomplex, und dann das Geld in Form von Einlagenzertifikaten waren ein Boxkampf in Miami zu organisieren.

Dann begann ich mit anderen Spielern Alkaino Ebene gerecht zu werden. Ich traf Santiago Uribe, der einer der wichtigsten Berater zu Pablo Escobar war. Er war der Schöpfer eines globalen Netzwerks von Geldwäsche. Seine Befugnisse waren sehr groß. Er verfügen persönlich über das Leben derer, die, seiner Meinung nach, die Gruppe gefährden könnten. Ich besuchte viele Sitzungen, in denen er jemanden töten zu bestellen. Wir mit Gonzalo Mora musste irgendwie der Investition verfügen, und wir haben begonnen, mit Top-Führungskräfte von Banken zu treffen, die in der Geldwäsche beteiligt. Also ging ich auf die Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Ich sagte einer der Top-Manager, die für Investitionen und den Transfer von Geldern meiner Kunden verantwortlich war, die Geschäfte in Kolumbien haben, in den Vereinigten Staaten zu bringen Einkommen. Er verstand genau, was ich meine, und sagte, dass Kunden wie ich, durch das Bankkonto in Panama empfohlen. Ich bot zu helfen, ein panamaischen Konto zu eröffnen, Geld überweisen in Einlagenzertifikate und sie als solche in Luxemburg, bewegen sie als ein gesichertes Darlehen dort zu verwenden. Dieser Mann sprach mich an, als ob es für ihn alltäglich war. Ich erkannte, dass ich auf etwas gestoßen riesig: es geht nicht um einen einzigen korrupten Banker war, und der gesamten Bank.

Nach einiger Zeit, die ich zu Amjad Awan eingeführt wurde; sein Vater zu der Zeit wurde von Inter-Service Intelligence von Pakistan geführt. Zwischen den besonderen Leistungen der verschiedenen Länder und Banker, helfen Geld zu waschen, immer war es eine Verbindung. Zum Beispiel durch BCCI Vertreter von Saudi-Intelligenz im Besitz Teil. Die gleiche Bank wurde von der CIA benutzt, um die afghanischen Mudschaheddin zu finanzieren. So bald ich buchstäblich in den Tag gah verschiedenen Geheimdiensten gebadet.

Amjad Awan selbst war ein Finanzberater des panamesischen Diktator Manuel Noriega und wusste, wo alle seine Hauptstadt. Awan hat für die CIA, die Drug Enforcement Administration und andere spezielle Dienste gejagt. Als sie erfuhren, dass ich mit Avan reden, übernahmen sie die Führung. Aber der Vorgang vorzeitig beendet, auch wenn wir das grundlegende Design hatten: BCCI früher zu tun hatte mit dem Medellin-Kartell. Als nach dem Abschluss der Operation, wir eine Suche durchgeführt wird, haben wir alle Dokumente bestätigt gefunden, dass durch die Bank Hunderte von Millionen von Dollar gewaschen.

Hochzeit

In dieser Geschichte habe ich das ganze Team von Agenten unterstützt, etwa 200 Menschen. Jeder, der auf dem BCCI Fall gearbeitet wurde gebeten, mit zu kommen, wie den Verdächtigen an einem Ort zu sammeln. Das waren Menschen aus dem ganzen Welt: aus Kolumbien, Pakistan, Großbritannien, Frankreich. Sie hatten einige große Ereignis sie in den Vereinigten Staaten zu locken.

Gonzalo Mora war ein großer Fan von Strip-Clubs. Eines Tages hatte ich ihm Gesellschaft zu leisten. Irgendwann führte Mora mich zu dem Mädchen und sagte, es ist ein Geschenk. Ich antwortete, dass ich beschäftigt war, und er nahm es mit Verständnis. Aber für den nächsten Besuch in den Vereinigten Staaten Mora Ich hatte eine „Braut“ zu finden. In dieser Rolle von Miami ihren Agenten nahm, ist es fast ein Jahr lang meine Freundin portraitiert.

Immer mehr unserer Kunden oft haben mich gefragt, wenn wir heiraten. So kam ich auf die Idee, eine gefälschte Hochzeit zu organisieren, um alle an der gleichen Stelle zu kommen, zu erhalten.

Die Veranstaltung war im Country Club statt, und die Gäste haben nichts ahnen. Es wurde verhaftet Amjad Awan, Akbar Bilgrami, dessen Vater war ein einflussreich pakistanisches Militär Verbündete Alkaino Juan Debon, der Schlüssel für das Kartell Banker in Panama Aftab Hussain und vielen anderen bekannten Persönlichkeiten.

Alkaino selbst wurde er einen Monat vor der Hochzeit verhaftet. Er teilte mit mir alle deine Geheimnisse, und ich lernte von ihm über die große Lieferung von Kokain. Alkaino nimmt Drogen in einem Lagerhaus in Manhattan Chelsea, wo er genommen wurde. Ich fürchtete, dass er mich vermuten würde, weil ich über die Ladung wusste. Aber dann rief ich seine Frau und sagte, dass ich - der einzige, Roberto vertraut, so muss ich nur noch auf seine Verantwortung übernehmen Geld von den Händlern zu sammeln.

Das Risiko

Ich war zufällig am Rande des Scheiterns zu sein. Ein Tag war ich mit Alkaino durch die Lobby eines Hotels in Manhattan zu Fuß, plötzlich höre ich: „Bob!“ Ich blickte auf und sah mir fit Person, die ich als Ergebnis der vorherigen Operation gepflanzt. Ich war in einer der amerikanischen Drogenbanden zu arbeiten und meine Ziele waren ihr Anwalt und Wirtschaftsprüfer. Sie einigten sich beide mit der Untersuchung mitzuarbeiten, und ich schaffte es ihnen off-Zeit klopfen. Im Allgemeinen war es der gleiche Buchhalter. Ich wandte mich an Alkaino und sagte: „Oh, das ist mein alter Freund.“ Ich eilte einen Buchhalter zu treffen, ihn umarmte und flüsterte: „Charlie, ich wieder unter der Abdeckung, gespielt zu mir:“ Ich gehe lassen von ihm, er lächelte, und ich fühlte, wie mein Rücken, zwischen den Schulterblättern, Tropfen Schweiß floss. Aber Charlie sagte nur: ‚Bob, die Jungs in Vegas hundert Jahren haben Sie nicht gesehen, du bist alles überarbeitet! Wie geht es dir?" Manchmal unsere Vorgesetzten solche Entscheidungen zu treffen, die ich nicht glücklich war. Einmal hatte ich etwa zehn Millionen Dollar zu übergeben, und ich bat Management ohne Überwachung zu tun, weil sie wußte, denn sie werden mit Sicherheit folgen. Und dann rief ich Gonzalo Mora und sagte einen des engsten Escobar sagte ihm, dass die Lastwagen mit dem Geld, das FBI beobachten. Er ganz genau beschrieben ihr Aussehen und ihr Auto. Cartel warf mir vor, was ich ihnen auf den Schwanz gebracht hatte. Die meisten Agenten an meiner Stelle wären gerechtfertigt worden ist und zur nächsten Sitzung unter seiner Abdeckung gehen würden, aber ich ging trotzdem. Ich traf mit einem Vertreter des Kartells in eines des Hotels in Miami allein. Ich bin bei dir keine Pistole oder ein Abzeichen war. Ich konnte seinen Gesprächspartner überzeugen, sofort alle Operationen, um das Leck, und zusätzlich zu finden, ein paar verdächtigen Personen senden, um Ruhe und sie zu folgen. Ich denke immer noch, dass, wenn ich bedeckt war, würde das Kartell bemerkt hat. Als Ergebnis glaubt mein Gesprächspartner, dass das Problem nicht in mir ist, und stand für mich.

Während der nächsten großen Operation, einer der Agenten, die mit mir gearbeitet sagte seinen Leuten, dass ich „Maulwurf“ der Drug Enforcement Administration. Zu der Zeit war er drei Jahre im Verhältnis von Kriminellen und nicht weg bekommen. Belohnung von $ 500,000 wurde für meinen Kopf zugeordnet. Ich denke, dass es Gerardo Moncada gemacht, die für den Transport von Drogen Escobar verantwortlich war. Mit der Zeit haben wir mehrere seiner Männer verhaftet und ihn fast erwischt. Er liebte Gewalt, aber am Ende kam zu ihm, so wie er ist - mit anderen. Moncada Escobar stahl das Geld, das kolumbianische Politiker zu bestechen bestimmt waren -, dass sie keinen Auslieferungsvertrag mit den Vereinigten Staaten wieder herzustellen hat. Escobar genannt Moncada und sein Bruder zu sich selbst, hängte sie an den Füßen und verbrannt Lötlampen.

Court

Viele Menschen glauben, dass in der gleichen Art und Weise, um das Vertrauen der Verbrecher zu gewinnen verhalten, wie sie es tun, aber es ist nicht. Ich fand, dass die Menschen in der Hierarchie der Drogenkartelle vor allem stehen, waren sehr gut ausgebildet, die meisten von ihnen sprach ein paar eign Sprachen, arbeiten Rechtsanwälte, Ärzte oder leitende Angestellte. Und wenn sie feststellen, dass jemand zu viel Aufmerksamkeit anzieht, wurden sie aus dem Menschen geworfen oder sogar getötet. Sie wollen ihre Mitarbeiter professionell verhalten.

Aber ich habe immer daran erinnert, dass nach der Operation wird eine öffentliche Verhandlung beginnen, und Anwälte bitten um Ihre jede Aktion. Sie haben kein Recht, etwas zu tun, die anschließend die Jury dazu führen können Ihre Ehrlichkeit zu zweifeln. Als Ergebnis konnte die ganze Sache auseinander fallen. Während des Prozesses der BCCI hatte ich innerhalb von drei Monaten vor Gericht zu gehen - ich etwa 1200 Gespräche mit den Verdächtigen geschrieben, aber viele der Sitzung nicht aus dem Fehler kommen konnten, so sagte ich ihnen aus dem Speicher. Niemand zweifelte daran, dass ich die Wahrheit gesagt, weil ich versucht habe, professionell und ehrlich zu handeln.

Wenn die Arbeit unter dem Vorwand der Endung, beglückwünschen viele Agenten arrangieren eine laute Party, einander, aber ich konnte es nie, weil ein Teil von mir mit den Menschen geblieben, dass ich ein Freund war. Ich war sehr traurig für ihre Verwandten - sie sind nichts anderes waren nicht schuld. Ich weiß, dass Agenten, die dann für eine lange Zeit Schuld das Gefühl verfolgt. Glücklicherweise entging ich dieses Problem.

Die Globalisierung

Alle der Drogenkartelle der Welt einen sicheren Hafen zu schaffen suchen, wo Sie sicher ins Geschäft kommen können. In Mexiko, jetzt gibt es einen Krieg das gleiche wie zuvor - in Kolumbien, mit Mord und Zerstörung. Aber irgendwann haben kolumbianische Menschenhändler kommen zum gleichen Schluss, die immer noch im Jahr 1950 die italienische Mafia in New York gemacht: Je heftiger, die mehr Aufmerksamkeit, die Sie gewinnen. Es Kolumbianer liefern mexikanische Kartelle Kokain, die dann mit den Produkten ihrer eigenen mexikanischen Produktion verteilt: Crystal Meth, Heroin, Marihuana. Die Drogenmafia hat es geschafft, einen sicheren Korridor für den Export von Kokain aus Südamerika nach Europa über Venezuela zu schaffen, weil seine Regierung nicht kooperieren mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Venezuela geschickt Kokain nach Westafrika, und dann - in Europa, wo es doppelt so teuer verkauft, als es in den Vereinigten Staaten kostet. Das Geld aus diesem Geschäft sind internationale Bänke, der Hauptsitz von denen in erster Linie im Nahen Osten befinden sich - im Libanon, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern darüber hinaus, und in China. Nach und nach wird die Aktivitäten der Drogenkartelle beginnt das Leben der afrikanischen Länder zu beeinflussen, haben die Behörden dieser Länder zunehmend korrupt geworden, und es scheint, dass die meisten der Französisch sprechenden Länder der Region das Schicksal von Mexiko erwartet.

Die US-Regierung verfolgt die Bänke, die in der Geldwäsche beteiligt sind, nur um auf ihnen eine Geldstrafe zu verhängen. Meiner Meinung nach, ist es immer noch gibt ihnen nur in der Aktie. BCCI Führung zu der Zeit festgestellt, dass die Bank nicht nichts tat, die die anderen großen globalen Banken nicht tun würde.

Nehmen wir zum Beispiel von Wachovia Bank. Er gab zu, dass er eine Einzahlung gemacht - angeblich von der mexikanischen Wechsel - 400 Milliarden Dollar. Das ist ein Drittel des mexikanischen BIP. Die Bank nahm das Geld in Form von Überweisungen, und außerdem war er Bargeld Tag gi aus Mexiko in den Vereinigten Staaten gepanzerten Autos auf dem Kollektor trägt. Insgesamt transportierte somit 14 Milliarden und im Wert von 5, 10 und 20 Dollar. Wenn nur zwanzig verwendet wird, dann würde die gesamte Menge 700 Tonnen gewogen hat. Im März 2010 stimmte er zu einer aufgeschobenen Verfolgung. Meiner Meinung nach, ist es das gleiche, nur mit dem Finger drohen: Wenn Sie Ihre Schuld anerkennen, werden wir die Ladung entfernen werden Sie ein Jahr folgen, und wenn man das Gesetz nicht brechen, dann zahlen nur eine Geldstrafe.

Und bestraft Wachovia? Sie wurden 160 Millionen Dollar Geldstrafe - es ist 2% ihres Einkommens im Jahr 2009. Meiner Meinung nach sind die perfekte Business-Lösung für die Bank. Und solche Fälle gab es mindestens ein Dutzend: Banken gezahlten Geldbußen aber nicht Gefängnis gedreht ein.